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    青岛海信实业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告()..。

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    发表于 2018-5-17 02:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

      根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,青岛海信实业股份有限公司董事会研究,决定于2015年9月11日14:00召开公司2014年度股东大会,现将有关事宜公告如下:  北京配资公司 http://www.caijingxinxi.com

      一、会议地点:

      青岛邮电疗养院

      二、会议议程:

      1.审议表决《公司董事会2014年度工作报告》;

      2.审议表决《公司监事会2014年度工作报告》;

      3.审议表决《公司2014年度财务决算报告》和《公司2015年度财务预算报告》;

      4.审议表决《公司2014年度利润分配预案》;

      5.审议表决《公司董事会换届选举议案》

      6.审议表决《公司监事会换届选举议案》

      三、出席会议对象

      1.凡是于股权登记日在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会,并可以委托他人出席会议和参加表决。

      2.公司董事、监事和高级管理人员;

      3.股权登记日为:2015年9月4日。

      四、会议登记办法

      1.符合出席会议股东资格的个人股东,请持股权证及本人身份证到以下指定时间、地点登记,凭本人身份证与会。

      2.符合出席会议股东资格的法人股东请持法人授权委托书、本人身份证与会。

      3.登记时间:2015年9月7日

      上午9:00~11: 下午14:30 00~16:00

      4.登记地点:青岛邮电疗养院

      5.联系电话:0532-66788988

      联系人:李先生

      联系传真:0532-66788800

      邮政编码:266071

      6.本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费由股东自理,公司不承担出席本次会议的任何费用。

      青岛海信实业股份有限公司董事会

      授权委托书

      兹全权委托 先生代表本人出席青岛海信实业股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使权利。

      委托人:

      受委托人:

      委托人身份证号码:

      受委托人身份证号码:

      委托人持股数:

      委托人股东账号:

      委托期限:2015年 月 日 有效期至2015年 月 日

      
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